Українці все частіше скаржаться на блокування банк переказів та рахунків.

Незабаром всі великі витрати підлягатимуть перевірки за новими правилами: громадяни повинні будуть доводити походження грошей і те, що вони були зароблені легально. Адже платити податки повинні всі українці, що намагається до всіх донести держава. Про це пише "Оглядач".


Таким чином, банки будуть перевіряти всі транзакції своїх клієнтів і стежити за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізовував зароблене в тіні. Варто відзначити, що якщо фінансовій установі вдасться виявити схему відмивання грошей або вони з'ясують, що з їх допомогою клієнт намагався вчинити злочинну угоду, то банк зобов'язаний повідомити про це в правоохоронні органи.

Зокрема, підозри у фінустанов можуть викликати будь-які сумнівні операції. Це може бути переказ на велику суму, багато дрібних операцій готівкою або якщо ви робите понад 100 операцій на місяць. Все це може стати причиною блокування рахунку.


Банк залишає за собою право зупинити операцію без попередження. І якщо це трапиться, то клієнту доведеться пояснюватися.

При тому якщо банк все-таки здійснить сумнівні операції, то за це доведеться заплатити великі штрафи. За словами експертів, даний фінансовий моніторинг повинен допомогти значно скоротити рівень тіньової економіки.

Раніше "Hyser" писав про те, що банкомати ПриватБанку списують гроші з рахунків, і не видають готівку.

Також наш портал повідомляв, що Monobank ліквідує карти, про що вже попередили своїх клієнтів.

Нагадуємо, що обмінники відмовляються приймати долари з кількох причин.